董事會

本公司董事之選任,考量董事會之整體配置。董事會成員組成考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

董事會成員普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

董事會成員多元化具體管理目標
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層,對公司及股東負責,其公司治理制度 之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。 具體管理目標如下:
1.本公司董事會亦注重成員性別平等,董事成員至少應包含一位女性董事。
2. 本公司董事會著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力,應有 2/3 以上董事成員具 備相關核心項目之能力。
3. 獨立董事不得連任超過 3 屆,以保持其獨立性。
4. 董事成員中,具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數,應低於(含)董事席次 1/3,以達監督目的。

現任董事會由7名董事組成,其中有4名女性董事,女性董事占比57%;其中有1名具員工身份之董事,具員工身份之董事占比14%;獨立董事有3名,獨立董事占比43%。
董事基本資料如下:

職稱 姓名 性別 營運判斷/經營管理 危機處理/領導決策 產業知識 國際市場觀 財務會計 行銷 法律 主要經(學)歷
董事長 祥辰投資
(股)公司
代表人/
胡蕙郁
   
  • 大葉大學食品
    工程系
  • 三軍總醫院人事
    行政
董事 祥辰投資
(股)公司
代表人/
楊婷婷
     
  • 加拿大約克大學
    經濟系
董事 聖倫投資
(股)公司
代表人/
曾俊盛
 
  • 美國密西西比州立大學
    會計碩士
  • 昕傳廣告(股)公司董事
  • 海悅地產開發(股)公司
    董事
  • 寶亞建設(股)公司董事
  • 新悅開發建設(股)董事
董事 彥文資產管理顧問(股)公司
代表人/
謝承運
   
  • 英國瑞汀大學金融投資
    碩士
  • 政治大學經濟學系學士
董事
總經理
王惟怡            
  • 美國馬里蘭大學
    企業管理碩士
  • 國立台灣大學財務金融系學士
  • 渣打銀行企金處
    資深副總經理
獨立
董事
陳偉航    
  • 國立政治大學
    企管系
    學士
  • 西基電腦動畫(股)公司
    顧問
  • 台灣蜜納國際(股)公司
    執行長
  • 杜禡科技(股)公司顧問
獨立
董事
洪欣儒          
  • 杜禡科技(股)公司顧問
  • 美國紐約大學
    法學碩士
  • 台灣大學法律學士
  • 理律法律事務所
    資深律師