公司治理人員運作及執行情形風險管理政策 │ 公司誠信經營守則 │ 廠商管理辦法

公司治理人員運作及執行情形

公司治理架構
公司治理架構 公司治理架構

公司治理人員運作及執行情形
  • 本公司公司治理實務守則於2018/11/27經董事會通過後施行。
  • 本公司已設置行政管理處為公司治理兼職單位,由行政管理處陳慧玲副總為公司治理主管,偕同財會、股務、稽核等相關單位負責公司治理相關事務,包括下列內容:
    一、 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
    二、 製作董事會及股東會議事錄。
    三、 協助董事、協助董事、審計委員會審計委員會成員成員就任及持續進修。就任及持續進修。
    四、 提供董事、提供董事、審計委員會審計委員會執行業務所需之資執行業務所需之資料。
    五、 協助董事、協助董事、審計委員會審計委員會遵循法令。遵循法令。
    六、 其他依公司章程或契約所訂定之事項。其他依公司章程或契約所訂定之事項。

  • 公司治理主管進修情形如下:
進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數
2020/11/06 證券暨期貨市場發展基金會 智慧財產權管理與公司經營風險 3
2021/05/05 社團法人中華公司治理協會 如何解析企業的財務關鍵資訊,強化危機預警能力 3

教育訓練
  • 本公司每年至少一次對董事、監察人、 經理人及受僱人辦理本作業程序及相關法令之教育宣導,並對新任董事、 經理人及受僱人應適時提供教育宣導。
日期 課程主題 參與人員 時數
2020/04/17 公司治理與證券法規 董事、法人董事代表人、獨立董事 3
2020/11/06 智慧財產權管理與公司經營風險 董事、法人董事代表人、獨立董事 3
2020/11/06 企業道德、資訊安全與環境衛生教育宣導 公司全體員工 3
2021/05/05 如何解析企業的財務關鍵資訊,強化危機預警能力 董事、法人董事代表人、獨立董事 3
2021/09/30 企業道德、資訊安全教育宣導 公司全體員工 1

董事會績效評估
  • (一)本公司考量公司狀況與需要訂定董事會績效評估之衡量項目,至少應含括下列五大面向:
    • 一、對公司營運之參與程度。
    • 二、提升董事會決策品質。
    • 三、董事會組成與結構。
    • 四、董事的選任及持續進修。
    • 五、內部控制。
    (二)董事成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目至少含括下列六大面向:
    • 一、公司目標與任務之掌握。
    • 二、董事職責認知。
    • 三、對公司營運之參與程度。
    • 四、內部關係經營與溝通。
    • 五、董事之專業及持續進修。
    • 六、內部控制。
    (三)功能性委員會績效評估之衡量項目至少含括下列五大面向:
    • 一、對公司營運之參與程度。
    • 二、功能性委員會職責認知。
    • 三、提升功能性委員會決策品質。
    • 四、功能性委員會組成及成員選任。
    • 五、內部控制。
  • 109年度整體董事會與功能性委員會自評及董事成員自我考核,評估結果均為「優」,並於110年3月11日董事會報告。