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公司治理人員運作及執行情形

公司治理架構
公司治理架構 公司治理架構

公司治理人員運作及執行情形
  • 本公司公司治理實務守則於2018/11/27經董事會通過後施行,修正時亦同。
  • 本公司已設置行政管理處為公司治理兼職單位,由行政管理處陳慧玲副總為公司治理主管,偕同財會、股務、稽核等相關單位負責公司治理相關事務,包括下列內容:
    一、 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
    二、 製作董事會及股東會議事錄。
    三、 協助董事、協助董事、審計委員會審計委員會成員成員就任及持續進修。就任及持續進修。
    四、 提供董事、提供董事、審計委員會審計委員會執行業務所需之資執行業務所需之資料。
    五、 協助董事、協助董事、審計委員會審計委員會遵循法令。遵循法令。
    六、 其他依公司章程或契約所訂定之事項。其他依公司章程或契約所訂定之事項。

  • 公司治理主管進修情形如下:
進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數
2020/11/06 證券暨期貨市場發展基金會 智慧財產權管理與公司經營風險 3
2021/05/05 社團法人中華公司治理協會 如何解析企業的財務關鍵資訊,強化危機預警能力 3

  • 為防範內線交易,除建立內部重大資訊處理與內線交易防範作業外,於公司治理實務守則亦有修訂【應重視股東知的權利並防範內線交易】條例經董事會同意通過。前項規範包括(但不限於)董事不能於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易公司之股票。
教育訓練
  • 本公司每年至少一次對董事、監察人、 經理人及受僱人辦理本作業程序及相關法令之教育宣導,並對新任董事、 經理人及受僱人應適時提供教育宣導。
日期 課程主題 參與人員 時數
2020/04/17 公司治理與證券法規 董事、法人董事代表人、獨立董事 3
2020/11/06 智慧財產權管理與公司經營風險 董事、法人董事代表人、獨立董事 3
2020/11/06 企業道德、資訊安全與環境衛生教育宣導 公司全體員工 3
2021/05/05 如何解析企業的財務關鍵資訊,強化危機預警能力 董事、法人董事代表人、獨立董事 3
2021/09/30 企業道德、資訊安全教育宣導 公司全體員工 1