薪資報酬委員會
- 一、本公司之薪資報酬委員會於107年11月13日成立，委員計3人
- 二、本屆委員任期：110年07月16日至113年07月15日，截至112年11月10日，已開會9次，委員出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 當年度實際出席率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 王惟怡 | 9 | 0 | 100% | 召集人 |
| 獨立董事員 | 洪欣儒 | 9 | 1 | 88.89% | 110/7/16新任 |
| 獨立董事 | 陳偉航 | 9 | 0 | 100% |
- 本委員會每年召開至少兩次。但有緊急情事者，不在此限。
最近兩年度開會狀況如下或請參考本公司各年度年報。
| 薪資報酬委員會 開會日期 |
期別 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/01/28 | 第二屆 第十次 |
本公司2020年度經理人年終獎金發放案 | 全體出席委員一致同意決議照案通過 | 依法提請董事會決議，全體出席董事一致同意決議照案通過 |
| 2021/03/11 | 第二屆 第十一次 |
本公司2020年度員工及董事酬勞分派案 | ||
| 公司經理人職務異動案 | ||||
| 2021/7/16 | 第三屆 第一次 |
推選薪資報酬委員會召集人案 | ||
| 2021/8/6 | 第三屆 第二次 |
本公司2020年度經理人員工酬勞發放計畫案 | ||
| 2022/1/24 | 第三屆 第三次 |
本公司2021年度經理人年終獎金發放案 | ||
| 2022/3/24 | 第三屆 第四次 |
本公司2021年度員工及董事酬勞分派案 | ||
| 本公司2022年度經理人調薪案 | ||||
| 2022/8/12 | 第三屆 第五次 |
本公司2021年度經理人員工酬勞發放計畫案 | ||
| 2023/1/12 | 第三屆 第六次 |
本公司2022年度經理人年終獎金發放案 | ||
| 2023/3/24 | 第三屆 第七次 |
本公司2022年度員工及董事酬勞分派案 | ||
| 2023/8/14 | 第三屆 第八次 |
本公司111年度經理人員工酬勞及董事酬勞分派案 本公司經理人職務異動案 本公司112年度經理人調薪案 |
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| 2023/11/10 | 第三屆 第九次 |
本公司委任資訊安全專責主管案 本公司獨立董事陳偉航先生(兼審計委員會身分)報酬案 |